كيف تكتشف شركات التداول الوهمية؟ 9 علامات تحذيرية

احتيال التداول يتطور باستمرار، لكن علاماته تتكرر. إذا رأيت علامة واحدة من هذه القائمة فتوقف وتحقق قبل أن تودع أي مبلغ.

ما العلامات التحذيرية؟

1. وعود بأرباح ثابتة أو مضمونة: مثل «10% شهريًا بدون مخاطرة». لا يوجد ربح مضمون في الأسواق.
2. لا يوجد ترخيص يمكن التحقق منه: أو ترخيص من جهة غير معروفة. ابحث دائمًا في سجل الجهة الرقابية.
3. تواصل غير مطلوب: رسالة على واتساب أو تيليجرام أو مكالمة من «مستشار» لم تتواصل معه.
4. ضغط للإيداع بسرعة: «العرض ينتهي اليوم» أو طلب زيادة الإيداع لفتح «حساب VIP».
5. مكافآت كبيرة بشروط سحب معقدة: تمنعك فعليًا من سحب أموالك.
6. طلب برامج التحكم عن بعد: مثل AnyDesk بحجة مساعدتك في فتح الحساب.
7. رفض السحب أو طلب «ضريبة» أو «رسوم تحرير» قبل السحب.
8. موقع يشبه شركة مرخصة بنطاق مختلف: وهي الشركة المستنسخة.
9. الدفع بالعملات الرقمية فقط أو التحويل لحساب شخصي.

كيف تتحقق قبل الإيداع؟

• ابحث عن الشركة في سجل الجهة الرقابية كما في دليل التحقق من ترخيص الشركة.
• ابحث عنها في قائمة الشركات المحذّر منها وفي بوابة I-SCAN.
• اقرأ إرشادات حماية المستثمر من FCA ScamSmart.

ماذا تفعل إذا وقعت ضحية احتيال؟

1. توقف عن إرسال أي أموال، حتى لو وعدوك باسترداد المبلغ مقابل رسوم.
2. احتفظ بكل المحادثات والإيصالات وعناوين التحويل.
3. تواصل مع بنكك فورًا لمحاولة إيقاف التحويل أو استرداد مبلغ البطاقة.
4. أبلغ الجهة الرقابية والشرطة في بلدك.
5. احذر من «شركات استرداد الأموال» التي تطلب رسومًا مقدمة؛ كثير منها احتيال ثانٍ.

لمعرفة المزيد عن المخاطر العامة للتداول راجع تحذير المخاطر.