كيف تتحقق من ترخيص شركة التداول في سجل الجهة الرقابية؟

التحقق من الترخيص يستغرق دقائق ويحميك من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا. الفكرة بسيطة: المعلومة الصحيحة موجودة في سجل الجهة الرقابية، وليس في موقع الشركة.

ما الخطوات؟

1. اجمع البيانات من موقع الشركة: الاسم القانوني للكيان، ورقم الترخيص، واسم الجهة الرقابية. تجدها عادة أسفل الصفحة أو في صفحة «المستندات القانونية».
2. افتح سجل الجهة الرقابية مباشرة: اكتب عنوانه بنفسك ولا تستخدم رابطًا ترسله لك الشركة.
3. ابحث بالرقم ثم بالاسم: تأكد أن الحالة «مصرّح» (Authorised) وليست موقوفة أو ملغاة.
4. طابق الموقع الإلكتروني: السجلات تذكر المواقع المسجلة للشركة. اختلاف النطاق علامة على شركة مستنسخة.
5. تحقق من الخدمات المسموحة: بعض التراخيص لا تسمح بالتعامل مع العملاء الأفراد أو بتقديم عقود الفروقات.

أين أجد سجلات الجهات الرقابية؟

• سجل FCA البريطاني، ومعه قائمة تحذيرات FCA من الشركات غير المرخصة.
• سجل CySEC القبرصي لشركات الاستثمار (CIF).
• سجل ASIC الأسترالي.
• السجل العام لسلطة دبي للخدمات المالية DFSA.
• بوابة I-SCAN من IOSCO التي تجمع تحذيرات الجهات الرقابية حول العالم.

ما الشركة المستنسخة (Clone firm)؟

شركة مستنسخة تنتحل اسم شركة مرخصة ورقم ترخيصها، وتستخدم موقعًا مشابهًا بنطاق مختلف. تبدو مرخصة إذا بحثت بالاسم فقط، لذلك طابق دائمًا الموقع الإلكتروني والهاتف والبريد مع ما في السجل. تحذّر هيئة FCA بانتظام من هذه الشركات.

هل الترخيص الخارجي (offshore) كافٍ؟

تراخيص بعض الجزر والدول الصغيرة متطلباتها أقل، وقد لا توفر صندوق تعويض أو حماية من الرصيد السالب. إذا كانت الشركة تملك ترخيصًا قويًا وآخر خارجيًا، فتأكد تحت أي كيان سيُفتح حسابك.

في كل مراجعة على BrokerRating نذكر تراخيص الشركة مع رابط سجل الجهة الرقابية، ونرتب الجهات حسب قوتها. ابدأ من قائمة الوسطاء أو راجع الشركات المحذّر منها.